21.02.2019

Новости

Казанских обнальщиков задержали

Казанских обнальщиков задержали
МВД России
Сегодня 13:18

Лидер организованного сообщества из Татарстана и его жена, объявленные в международный розыск, задержаны в Республике Беларусь.
Летом 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность путём обналичивания денежных средств клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации. В общей сложности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», впоследствии им также была вменена ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе». К уголовной ответственности привлекаются 20 человек. Организатор сообщества и его жена были объявлены сначала в федеральный, а впоследствии в международный розыск.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Республике Татарстан и Республики Беларусь задержали обвиняемых в организации преступного сообщества. Заместителем прокурора Центрального района г. Минска в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похожие новости

Национальное достояние: «Газпром» растащили на «квартирки» за миллиарды и особняки топ-менеджеров.

Почему в тюрьме нельзя поднимать мыло.

У нас две новости: хорошая и плохая.

Эта преступная схема действительно новая.

Пользоваться сайтами знакомств мне лично никогда не приходилось, ибо в мои холостые годы они не были так популярны. Да я и сам как-то справлялся :-) Ну а сейчас я женат, нет такой необходимости. Однако вам наверняка известно, что данные ресурсы — отличное прибежище для мошенников. Ведь такой сайт позволяет жуликам дистанционно манипулировать человеком, жаждущим отношений, получая выгоду самыми разными способами.

Последние статьи

Владислав Сурков: Долгое государство Путина 11.02.2019 Владислав Сурков: Долгое государство Путина
<p>О том, что здесь вообще происходит.</p>

Американцы задумались над уничтожением миллиардеров 10.02.2019 Американцы задумались над уничтожением миллиардеров
Американцы задумались над уничтожением миллиардеров

Иран в безвыходном положении 10.02.2019 Иран в безвыходном положении

Соединённые Штаты готовятся реорганизовать Ближний Восток без участия своих военных. Они намерены воспользоваться просчётами, допущенными Ираном за последние пять лет, и создать военный альянс иудеев с суннитами, направленный против шиитов и прозванный в прессе «арабским НАТО».

Малышка на миллион: Самые богатые невесты России 10.02.2019 Малышка на миллион: Самые богатые невесты России
Их жизни завидуют, на их месте мечтают оказаться многие

Китайская угроза: готовится «великое ограбление» на 251 миллиард долларов 10.02.2019 Китайская угроза: готовится «великое ограбление» на 251 миллиард долларов

Китайская угроза: готовится «великое ограбление» на 251 миллиард долларов

США не дадут России стать главным игроком на Ближнем Востоке, заявил Помпео 07.02.2019 США не дадут России стать главным игроком на Ближнем Востоке, заявил Помпео
США не дадут России стать главным игроком на Ближнем Востоке, заявил Помпео

Иврит: история, письменность и современное состояние 06.02.2019 Иврит: история, письменность и современное состояние
Шломо Изреэль о мифах, существующих вокруг иврита, его связи с идишем и о том, как дети учат ивриту своих родителей

Россия кормит арабских шейхов, а себя накормить не может 06.02.2019 Россия кормит арабских шейхов, а себя накормить не может
Пока чиновники, политики и торговые сети обсуждают продовольственную безопасность, население довольствуется фальсификатом.

Что будет с Крымом через четыре года 06.02.2019 Что будет с Крымом через четыре года
Что будет с Крымом через четыре года.

В ад и обратно. Исповедь российских женщин, вернувшихся из «Исламского государства» 04.02.2019 В ад и обратно. Исповедь российских женщин, вернувшихся из «Исламского государства»
В ад и обратно. Исповедь российских женщин, вернувшихся из «Исламского государства»

Дело газовых королей: Миллера заподозрили в «крышевании» клана Арашуковых 02.02.2019 Дело газовых королей: Миллера заподозрили в «крышевании» клана Арашуковых
Национальное достояние: «Газпром» растащили на «квартирки» за миллиарды и особняки топ-менеджеров.

Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России 02.02.2019 Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России
Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России

Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик 08.01.2019 Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик

Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик.

Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она? 07.01.2019 Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она?

Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она?

Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета 05.01.2019 Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета

Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета.

Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой 03.01.2019 Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой

Музыкант — о причинах провала новогодних программ.

Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии 31.12.2018 Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии

Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии.

Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ 29.12.2018 Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ

Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ (Le Figaro, Франция).

В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей 29.12.2018 В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей

СМИ: В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей.

В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской» 29.12.2018 В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской»

В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской».


Новости 1 - 20 из 119
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец