06.12.2019

Новости

Казанских обнальщиков задержали

Казанских обнальщиков задержали
МВД России
Сегодня 13:18

Лидер организованного сообщества из Татарстана и его жена, объявленные в международный розыск, задержаны в Республике Беларусь.
Летом 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность путём обналичивания денежных средств клиентов, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, через подконтрольные организации. В общей сложности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», впоследствии им также была вменена ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе». К уголовной ответственности привлекаются 20 человек. Организатор сообщества и его жена были объявлены сначала в федеральный, а впоследствии в международный розыск.
В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД по Республике Татарстан и Республики Беларусь задержали обвиняемых в организации преступного сообщества. Заместителем прокурора Центрального района г. Минска в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похожие новости

Национальное достояние: «Газпром» растащили на «квартирки» за миллиарды и особняки топ-менеджеров.

Почему в тюрьме нельзя поднимать мыло.

У нас две новости: хорошая и плохая.

Эта преступная схема действительно новая.

Пользоваться сайтами знакомств мне лично никогда не приходилось, ибо в мои холостые годы они не были так популярны. Да я и сам как-то справлялся :-) Ну а сейчас я женат, нет такой необходимости. Однако вам наверняка известно, что данные ресурсы — отличное прибежище для мошенников. Ведь такой сайт позволяет жуликам дистанционно манипулировать человеком, жаждущим отношений, получая выгоду самыми разными способами.

Последние статьи

Что будет с Крымом через четыре года 06.02.2019 Что будет с Крымом через четыре года
Что будет с Крымом через четыре года.

Дело газовых королей: Миллера заподозрили в «крышевании» клана Арашуковых 02.02.2019 Дело газовых королей: Миллера заподозрили в «крышевании» клана Арашуковых
Национальное достояние: «Газпром» растащили на «квартирки» за миллиарды и особняки топ-менеджеров.

Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России 02.02.2019 Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России
Вышел в свет новый атлас исламского сообщества России

Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик 08.01.2019 Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик

Суд по делу Хашогги: Турция не ответила на запросы Саудовской Аравии о предоставлении улик.

Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она? 07.01.2019 Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она?

Жена самого крутого дипломата в мире. Кто она?

Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета 05.01.2019 Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета

Круговорот юаня в России. Почему доходы от китайских туристов проходят мимо бюджета.

Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой 03.01.2019 Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой

Музыкант — о причинах провала новогодних программ.

Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии 31.12.2018 Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии

Меч и перстень хана Кубрата из коллекции Эрмитажа будут показаны в Болгарии.

Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ 29.12.2018 Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ

Шариат: о чем говорит решение ЕСПЧ (Le Figaro, Франция).

В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей 29.12.2018 В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей

СМИ: В ФРГ могут начать контролировать иностранное финансирование мечетей.

В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской» 29.12.2018 В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской»

В РПЦ заявили, что Россия через 30 лет станет «исламской».

Почему произраильское лобби в США отвернулось от Трампа 28.12.2018 Почему произраильское лобби в США отвернулось от Трампа

Почему произраильское лобби в США отвернулось от Трампа.

Ислам и мусульмане постсоветской России в работах отечественных исследователей (1992-2017) 28.12.2018 Ислам и мусульмане постсоветской России в работах отечественных исследователей (1992-2017)

Ислам и мусульмане постсоветской России..

Имран Хан – американцам: «Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими» 27.12.2018 Имран Хан – американцам: «Мы больше не подставим вам плечо для войн с другими»

Пакистан меняет политику.

Почему в тюрьме нельзя поднимать мыло 27.12.2018 Почему в тюрьме нельзя поднимать мыло

Почему в тюрьме нельзя поднимать мыло.

Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку 26.12.2018 Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку

Нетаньяху и Эрдоган устроили перепалку.

США взялись за госдолг, чтобы избежать дефолта? 26.12.2018 США взялись за госдолг, чтобы избежать дефолта?

США взялись за госдолг, чтобы избежать дефолта?

Что будет если пробурить сквозь Землю сквозной тоннель и в него прыгнуть? 26.12.2018 Что будет если пробурить сквозь Землю сквозной тоннель и в него прыгнуть?

Что будет если пробурить сквозь Землю сквозной тоннель и в него прыгнуть?

5 легендарных кладов, которые не могут найти 26.12.2018 5 легендарных кладов, которые не могут найти

5 легендарных кладов, которые не могут найти.

Китая надо не только бояться, а очень бояться! 24.12.2018 Китая надо не только бояться, а очень бояться!

Китая нужно не просто бояться, а очень бояться: откровения казашки из КНР.


Новости 1 - 20 из 110
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец